電気機器をイランに不法輸出したとしてイラン国民を起訴

Sep 01, 2023

ワシントン – コロンビア特別区の連邦大陪審は本日、米国から香港を経由してイランに電気ケーブルとコネクタを違法に輸出したとしてイラン国民を告発する起訴状を差し戻した。 法廷文書によると、メフディ・ホシュガダム別名「デビッド・レイ」とイランのテヘラン在住のイラン人「プーヤン」が、共謀罪の一件でコロンビア特別区連邦地方裁判所の大陪審によって起訴された。 1件は国際緊急経済権限法（IEEPA）違反、もう1件はマネーロンダリング共謀。 起訴状には、犯罪容疑による収益すべてを求める没収容疑も含まれている。 ホシュガダム氏の逮捕状は発行されており、現在も逃亡中である。

この容疑は、米国検事のマシュー・M・グレイブス氏、司法省国家安全保障局のマシュー・G・オルセン司法次官補、国土安全保障捜査シカゴ現地事務所のショーン・フィッツジェラルド担当特別捜査官、およびアーロン・タンブリーニ担当特別捜査官によって発表された。商務省シカゴ出張所輸出執行局所属。

起訴状によると、ホシュガダム氏はイランの電子機器などの輸入業者パルダザン・システムズ・ナマド・アルマン社の常務取締役。 2016年、ホシュガダム氏は米国企業から電気コネクタとケーブルの購入を開始し、これらは香港にある運送会社に輸送され、その後イランに輸送された。 ホシュガダムは、米国会社およびシンガポールにあるとされるマーリン・インターナショナル・トレーディング・カンパニーと呼ばれるフロント会社と通信する際に、「デビッド・レイ」という偽名を使用して、米国会社に商品を注文した。 米国会社から商品を最初に購入する際、コシュガダム氏は別の名前を使用して商品の代金を支払おうとしたが、米国会社は、支払人の名前が会社と同じである必要があるため、銀行が支払いを拒否したと彼に通知した。注文を送信しています。 その後、コシュガダムは中国にいる共謀者に連絡し、その共謀者がコシュガダムの代理人で商品の支払いを担当することを米国会社に知らせさせた。

起訴状で主張されているように、2016年1月から2018年5月の間、ホシュガダムはシンガポールのフロント会社の代表を装い、少なくとも3回、ケーブルとコネクタの注文を米国会社に提出した。 ホシュガダムと共謀者は、購入者の正体がホシュガダムであり、商品がイラン向けであることを隠すために、中国とマレーシアにあるフロント企業を利用して米国会社に商品代金を支払った。 ホシュガダム氏の指示で、米国会社は香港にある運送会社に商品を発送したが、その際、米国以外の企業を荷送人、最終目的地をイランと記載した偽の出荷記録で商品を再梱包した。 起訴状でさらに主張されているように、ホシュガダムは少なくとも一度、商務省産業安全保障局のフォームBIS-711を偽造した。このフォームは米国製品の購入者に製品の真のエンドユーザーの身元と所在地を特定することを要求している。購入した商品。 ホシュガダム氏は、真のエンドユーザーがイランにあると記載せず、中国に本拠を置く企業を商品のエンドユーザーとして誤って記載した。

グレイブス連邦検事は、「制裁を回避して米国製品を違法に輸出して国家安全保障を損なった者は、重大な罪に問われることになるだろう」と述べた。 「米国コロンビア特別区検察局と連邦法執行パートナーは、世界のどこで活動しているかに関係なく、これらの重要な国家安全保障法に違反する者を熱心に追及する。」

「この種の犯罪の重大さを国民が理解することが重要だ」と担当特別捜査官フィッツジェラルド氏は語った。 「これは無害な製品の小規模な違法購入の事件ではなく、より大規模な犯罪行為、つまり他の組織犯罪ネットワークに資金を注ぎ込む可能性のある活動を隠蔽しようとする試みです。」

タンブリーニ担当特別捜査官は、「第三国のフロント企業を通じた米国産商品のイランへの横流しや、禁止されているエンドユーザーへの出荷を可能にするエンドユーザー情報の改ざんは精力的に捜査される」と述べた。 「輸出執行局は、省庁間の法執行パートナーと協力して、BIS輸出管理規則の違反を調査し、必要に応じて米国内か国外かを問わず、関係者を訴追することに尽力している。」

ホシュガダム氏が購入したケーブルとコネクターを米国からイランに輸出するには、財務省外国資産管理局（「OFAC」）の許可が必要だった。 ケーブルとコネクタの輸出を許可するライセンスは、OFAC からホシュガダムまたはこれらの取引に関連するその他の個人または団体に対して発行されたことはありません。 ホシュガダムはまた、上記のイランへの不法輸出を促進する目的で、中国、マレーシア、その他の場所にある銀行口座から米国の銀行口座へ、または米国のコルレス銀行を利用して、3回の別々の送金を行ったか、行わせた。 。

共謀罪には法定で最長５年の懲役が課される。 IEEPA への違反とマネーロンダリング共謀罪には、法定最高 20 年の懲役が課せられます。 この容疑には、金銭的な罰金が科せられる可能性もあります。 連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で量刑を決定します。

この事件は国土安全保障調査局（HSI）シカゴ現地事務所と商務省輸出執行局シカゴ現地事務所によって捜査されている。 コロンビア特別区連邦検事局のスティーブン・B・ワッサーマン検事補と国家安全保障局対諜報・輸出管理課のボー・バーンズ公判検事がこの事件を起訴しており、トーマス・ギリス米検事補の多大な協力を得ている。

起訴は単なる申し立てにすぎず、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは、すべての被告は無罪と推定されます。